線上娛樂城洗錢-玩家如何避免被惡意指控洗錢!

詐騙手法不斷進化,正所謂道高一尺魔高一丈,即便有政府與警方宣導,但還是有許多民眾掉入陷阱,而報警目的效果還是有限,如果真的遇到了也是只能先自認倒楣,那不如一開始就該即刻防範,杜絕有這情況發生。

娛樂城亦是如此,也深怕公司帳戶被鎖,淪為詐騙集團清洗黑錢的管道,而娛樂城做出防範後,這些集團就會利用網絡暴力攻擊、抹黑娛樂城,而只有防止洗錢集團才能確保一般玩家安全及保障玩家權益。

什麼是洗錢?

洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,或正其名資金洗淨,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔,偽幣,經過合法金融作業流程之類的方法私下操作,以「洗淨」為看似合法的資金。

洗錢集團利用博弈行業的手段

不法所得兌換籌碼

把現金換成賭場裡的籌碼,在賭場內下注,再將籌碼換成現金,離場後聲稱這些獲利都是由自己在賭場內取得的。

線上娛樂城

將騙來的資金使用娛樂城存款方式,多以超商代碼存取方式,存入線上娛樂城內,下注流水達成後,立即提取至乾淨帳戶內,並將現金提出,作於其他正當投資。

以分析師或代理名義代操詐騙

最容易被玩家誤以為是娛樂城詐騙的一種;詐騙集團會以分析師或代理名義,提供報牌可獲利貼文及玩家鼓舞留言,利誘玩家來遊戲,直接幫玩家創建註冊好帳號,在提供給玩家後話術玩家存款,最終將玩家存入的金額全數提取。

洗錢集團透過線上賭場洗錢流程

不法所得存入→雙邊下注→提領現金

若不幸被線上賭場發現則開始脅迫線上娛樂城出金,常見的手法有:
利用惡意評價的方式來脅迫娛樂城出金

  • 博弈相關社團PO文攻
  • 各大論壇PO文攻擊平台
  • 自架部落格攻擊平台

使用娛樂城洗錢怎麼洗?洗錢三大階段

  1. 處置/存放(Placement Stage)
    • 把賣假貨,假投資獲利、髒錢,利用娛樂城作為存放管道。
    • 洗錢人把非法獲利引入博弈體系,方法通常是把大額髒錢分拆為小額存款及騙民眾購買假貨或投資,目的在於佈局讓資金得以娛樂城或博弈實體金流流動。
  2. 多層化/分層交易(Layering Stage)
    • 將放入娛樂城的金錢,轉換成賭博獲利,使來源難以追查。
    • 透過複雜的交易及商業手法,例如匯款至娛樂城存款帳戶,把之前存入金融體系內的非法資金,轉換成賭博獲利,以分隔其來源。透過分層交易,洗錢人騙取玩家購買或投資的髒錢提供娛樂城存款帳號來擾亂及延遲執法機關的調查工作,使他們難以追查資金來源。
  3. 整合/提取(Integration Stage)
    • 透過娛樂城進行提領,將轉換後的獲利,投入其他金融體系。
    • 將博弈獲利資金再次進入一般金融系統,並裝作是從合法博弈獲利取得的收益。洗錢人可選擇再把娛樂城提取的資金投放於地產、奢侈資產或創投公司。

娛樂城如何防範洗錢活動

核實真實身分

  1. 綁定銀帳戶 :
    • 是為了存款提款能夠「一對一」單一銀行帳號,避免詐騙集團用不明帳號匯入,這也以便娛樂城對帳時能查核,出款綁定帳戶與匯入(存款)時是否一致,因此能輕易查核,這就是為什麼娛樂城都需要綁定帳戶,也是保障娛樂城資金安全及玩家自身權益與資金來源正常。
  2. 真實姓名驗證 :
    • 確認綁定的銀行帳號是否為玩家本人,確認提取時是否為本人進行提款,防止詐騙洗錢利用人頭戶來作洗錢管道。

風險評估套利行為

娛樂城風控皆由,第三方遊戲平台(系統商、合作遊戲商)審核,判斷審查相關遊戲下注風險,套利風險下注通常有三種:單邊投注、對沖投注、軟件投注,而這些行為都會影響到優惠擊出款權益,通常娛樂城都會先給予良性勸導,如多次違反第三方遊戲平台(系統商、合作遊戲商)將會作出判決。

  1. 單邊投注 :
    • 最典型的娛樂城套利手法,指下注 「莊」或「閒」或是單邊連續下注,通常10局以上連續單邊都較容易被查核。
  2. 對沖投注 :
    • 屬於較嚴重的套利行為,以亞博真人為例,在一間娛樂城使用兩個帳號在同局下注,一個帳號下莊,另一個帳號下閒;或是在兩娛樂城個使用一個帳號在同局下注,一莊一閒,若使用此下注方式被第三方遊戲平台(亞博)審核告知娛樂城,是很有可能影響到出款權益的。
  3. 軟件投注 :
    • 大多出現於電子產品(老虎機),以軟件程式來自動下注作弊,這都是可被第三方遊戲平台審查通知的。

線上娛樂城洗錢總結

總結來說,不論是線上娛樂城方或是玩家方,沒有人會希望洗錢的事情發生,站在正派經營的娛樂城角度,會希望玩家不要拿來路不明的金錢到平台上玩,對於玩家來說,也不想要接受詐騙娛樂城惡意指控玩家是來洗錢而被拒絕出金,不論對哪一方來說,線上娛樂城洗錢這件事都是不該發生的!最好避免這種可能造成雙輸的局面,就是玩家一開始就選擇對的線上娛樂城,按照正常的博弈遊戲流程走,並且拿取合法的金錢來下注,就沒有這種問題啦!而所謂對的線上娛樂城,當然就是金鈦城娛樂城拉,由馬來西亞大型博弈集團開發的博彩公司,不論是遊戲、優惠、客服、介面都是一等一的水準,而且都可以正常出入金,不用擔心會被惡意阻擋出金的情況,大家可以放一百二十個心,來金鈦城娛樂城準沒錯啦!

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